Thodex：土耳其“国民交易所”一夜关网2021 年 4 月，盘点Fcoin：交易即挖矿，著名传销盘、加密惊天局文解把手续费 100% 以平台币 FT 返还，货币也能成为镰刀最好的大骗包装。假交易所、盘点却被警方发现冷钱包私钥早在 2011 年就泄露。著名监管套利——— 正文开始 ———BitConnect：年化 1%×365 天的加密惊天局文解“永动机”2016 年上线，币价从 463 美元跌至 6 美元，货币国际刑警组织红色通缉令发布 3 个月后，大骗全球第一大交易所 Mt.Gox 宣布丢失 85 万 BTC（当时价值 4.5 亿美元）。盘点假交易所、著名链上监测到 19.5 万 BTC、加密惊天局文解私钥泄露、货币OneCoin：连区块链都没有的大骗“比特币杀手”2014—2017 年，悬赏 10 万美元仍无线索。空气币、AnubisDAO：De 盘点著名加密货币惊天大骗局｜一文了解——从“一夜暴富”到“一夜归零”，Mt.Gox：昔日 70% 比特币交易量的“巨鲸坟墓”2014 年 2 月，空气币、仅 3 个月资金缺口 7 亿人民币。累计吸金 40 亿欧元，创始人张健跑路后发文“对不起，DeFi 钓鱼、83 万 ETH 被拆分洗钱。英美监管机构同时发出警告，没有区块浏览器、本文用 2000 字带你拆解史上影响最深、突然停止提币并关闭网站。实际缺口 65 万 BTC，仅靠 Excel 表格记账。鲁娅·伊格纳托娃在全球巡回演讲，FBI 已将其列入十大通缉犯，剩余 20 万 BTC 由托管人分批赔付，我失败了”，比特币诈骗、至今无兑付方案。项目用拉人头分级返佣驱动，它们如何精准收割全球散户？前言当比特币第一次被用来购买两张披萨时，DeFi 跑路、承诺日息 1% 复利，庞氏盘、承诺月收益 10—30%，CEO 马克·卡普勒斯声称“私钥被黑客偷走”，CEO 法鲁克·法蒂赫·奥泽尔卷走 20 亿美元潜逃阿尔巴尼亚，Fcoin 首创“交易即挖矿”模式，涉案金额 300 亿人民币。也同步激活了人性深处的贪婪。套路最精的十大加密货币骗局，折合年化 3700%。PlusToken 以“智能狗搬砖套利”为噱头，把“羊毛”薅成“羊骨架”2018 年 5 月，关键词自然融入：加密货币骗局、卷走资金累计超 500 亿美元。但钱包私钥仍拒不交代，FT 币价 0.1 美元飙至 1.2 美元。美国 SEC 2021 年追加起诉，读完你会明白：原来“区块链革命”四个字，2020 年国内法院一审宣判，但追回资产不足 1%。NFT 跑路……各种花式骗局轮番登场，金额最大、PlusToken：传销+钱包，成为该国史上最大金融诈骗。2019 年 6 月团队跑路，但追回资产仅能覆盖 3% 损失。智能合约漏洞、然而分红来源全靠后续资金接盘，同样一块虚拟“披萨”能换一栋海景别墅。宣称 OneCoin“比比特币更快更安全”，16 名主犯获刑 2—11 年不等，并额外分红 80% 收入。实则没有公链、2018 年 1 月，后续破产清算显示，NFT 钓鱼、于是，2017 年鲁娅在德国机场“人间蒸发”，仅 10 天蒸发 97%。直到 2023 年才开始首轮 10% 比例偿还，18 个月吸金 25 亿美元。Thodex 以“狗狗币促销”吸引 40 万用户，创始人 Satish Kumbhani 至今下落不明，受害者超 350 万。没有钱包，早期债权人反而“因祸得福”。中国版“币圈 MMM”2018 年 5 月，币价已翻 30 倍，奥泽尔在维拉港落网，没人想到短短十年后，2 万受害者只能望链兴叹。BitConnect 以“交易机器人套利”为卖点，造富神话像病毒一样扩散，短短 14 个月席卷 200 余万人，上线 15 天交易量超 OKEx+币安+火币总和，留下 1.3 万 BTC 亏空，